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各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》和《河北玉田農村商業銀行股份有限公司章程》相關規定，公司董事會決定召開河北玉田農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱為“河北玉田農商銀行”）2024年度股東會。現將有關事項公告如下：
一、會議時間
2025年4月7日（星期一）上午9:30
二、會議地點
河北玉田農商銀行總行14樓會議室。
三、表決形式
現場投票表決。
四、會議審議事項
（一）審議《關于河北玉田農村商業銀行股份有限公司清產核資報告和資產評估報告結果、玉田大商村鎮銀行股份有限公司清產核資報告和資產評估報告結果確認》的議案；
（二）審議《關于河北玉田農村商業銀行股份有限公司吸收合并玉田大商村鎮銀行股份有限公司并新設分支機構》的議案；
（三）審議《關于河北玉田農村商業銀行股份有限公司與玉田大商村鎮銀行股份有限公司簽訂吸收合并協議》的議案；
（四）審議《玉田大商村鎮銀行股份有限公司人員安置、遺留業務處置及風險控制方案》的議案；
（五）審議《關于授權董事會全權辦理河北玉田農村商業銀行股份有限公司吸收合并玉田大商村鎮銀行股份有限公司新設分支機構相關工作》的議案；
（六）審議《關于玉田農商行吸收合并玉田大商村鎮銀行股份有限公司的實施方案》的議案；
（七）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司章程修正案（草案）》的議案；
（八）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司董事會2024年度工作報告（草案）》的議案；
（九）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司監事會2024年度工作報告（草案）》的議案；
（十）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司2024年度財務決算報告和2025年度財務預算方案（草案）》的議案；
（十一）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案（草案）》的議案；
（十二）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司2024年度關聯交易情況報告（草案）》的議案；
（十三） 審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司2024年度審計工作報告（草案）》的議案；
（十四）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員、高級管理層及其成員、監事2024年度履職情況的評價報告（草案）》的議案；
（十五）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司領導班子及關鍵崗位人員2024年度績效薪酬追索扣回情況的報告（草案）》的議案；
（十六）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司2025年績效工資考核辦法（草案）》的議案；
（十七）審議《河北玉田農村商業銀行股份有限公司城關小貸中心成長期績效考核辦法（草案）》的議案；
（十八）審議《關于確認徐寶山同志為河北玉田農村商業銀行股份有限公司職工董事》的議案；
（十九）審議《關于變更河北玉田農村商業銀行股份有限公司監事》的議案。
五、會議出席對象
（一）截至2025年3月17日，河北玉田農村商業銀行股份有限公司股東名冊登記在冊的所有股東，均有權出席股東會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
（二）董事、監事和高級管理人員。
六、股東出席會議登記方法
（一）登記材料
1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、營業執照副本復印件、股權證復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人證明書、法定代表人的書面授權委托書、本人身份證復印件、法定代表人身份證復印件和股權證復印件辦理登記手續。（注：上述復印件均需加蓋公章和法定代表人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東會登記”字樣。）
2.個人股東需持身份證復印件、股權證復印件辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證復印件、授權股東身份證復印件和股權證復印件辦理登記手續。（注：上述復印件均需由股東本人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東會登記”字樣。）
（二）登記手續
股東或代理人需依據股東類別和委托代理情況，攜帶登記材料在會議前指定時間進行現場登記。
（三）登記時間
現場登記時間為2025年4月3日上午9:00-11:00，下午14：00-17:00。
（四）登記地址
辦公地址：河北省唐山市玉田縣北環路北側河北玉田農商銀行董事會辦公室；
聯系電話：0315-6115504；
郵政編碼：064100；
電子郵箱：ytlsbgs@126.com。
七、其他事項
（一）參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天；
（二）會務工作聯系人及聯系方式：
董事會辦公室聯系人：馬立順；
董事會辦公室電話：0315-6115504。
河北玉田農村商業銀行股份有限公司
二〇二五年三月十七日
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